Чек-лист оценки юридической благонадёжности участников спора

Используется медиатором до или в процессе оценки характера спора и возможных правонарушений

Этот чек-лист поможет медиатору оперативно оценить благонадёжность сторон и выявить признаки фиктивных, мнимых или недобросовестных сделок. Основан на рекомендациях Федеральной службы по финансовому мониторингу.

📝 Совет: Отмечайте проверенные пункты — и добавьте эту страницу в избранное браузера. Галочки сохранятся автоматически и будут доступны при следующем посещении.

• Сведения о государственной регистрации (ЕГРЮЛ)
• Сведения о задолженности по налогам
• Информация о дисквалифицированных лицах
• Альтернативная ссылка на дисквалифицированных лиц
• Информация о недействующих юридических лицах
• Информация о невозможности связи по адресу
• Сведения об участии в судебных спорах
• Информация об исполнительных производствах
• Информация о банкротстве
• Бухгалтерская отчётность
• Реестр залогов движимого имущества
• Информация о недвижимом имуществе
• Проверка действительности паспорта
• Реестр недобросовестных поставщиков
• Реестр субъектов закупочной деятельности
• Реестр выданных доверенностей
• Наличие лицензий (ст. 12 №99-ФЗ)
• Проверка лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа

Заключение:
Проверка сторон до начала медиационного процесса — не формальность, а важный элемент превентивной юридической безопасности. Используйте этот список как ориентир для анализа открытых источников и принятия обоснованных решений о целесообразности продолжения процедуры.